17 ноября Басманный суд Москвы наложил арест на биткоины, принадлежащие начальнику следственного отдела СК РФ по Тверскому району Москвы Марату Тамбиеву.
Согласно судебному постановлению речь идет о двух кошельках с общим балансом 1032,1 BTC ($17,2 млн на момент осмотра правоохранителями).
Возглавляемый Тамбиевым отдел вел уголовное производство в отношении членов крупной хакерской группировки The Infraud Organization. Ее лидерами СМИ называют Марка Бергмана, Константина Бергмана и Андрея Новака.
Тамбиева обвиняют в получении взятки от адвоката киберпреступников Романа Мейера.
Члены хакерской группы The Infraud Organization в момент задержания, на которое лично приезжал Тамбиев, дали доступ к десяти криптокошелькам, на которые в декабре 2021 года поступила выручка от хакерской деятельности в размере 2064 BTC. Все эти деньги оказались выведены с кошельков.
По его информации, после задержания хакеров Мейер стал вымогать у них $1 млн и 26 млн рублей для сотрудников МВД, СКР и прокуратуры, чтобы урегулировать дело.
Киберпреступники обратились в ФСБ РФ. Мейера и Тамбиева задержали при передаче денег.
Вторая половина суммы с кошельков хакеров ушла на некий «холодный кошелек», доступ к которому могут иметь сотрудники Управления «К», принимавшие участие в обысках.
Четверых подозреваемых участников The Infraud Organization российские правоохранители задержали в январе 2022 года. Группировка специализировалась на торговле похищенными персональными данными, скомпрометированными кредитными картами, вредоносным ПО и другими противозаконными вещами.
