В первые шесть месяцев 2020 года на криптовалютные биржи было отправлено 147 тысяч биткоинов (более $1,3 миллиарда по курсу на момент написания статьи) потенциально незаконного происхождения. Об этом сообщают аналитики PeckShield.
Платформа PeckShield проанализировала около 100 млн адресов. Среди них многие оказалось довольно много адресов, связанных с мошенничеством, даркнетом, а также другими противоправными дествиями.
Стоит отметить, что среди основных бирж, которые принимали биткоины с сомнительных адресов, специалисты отметили Huobi, Binance и OKEx — именно на данные платформы поступило более половины подобных операций.
