Аналитики из TruthLabs высказали подозрения о возможном отмывании $544 млн инвестиционной компанией Robinhood для криптовалютной биржи FTX. Ссылаясь на информацию от представителя кредиторов FTX, в компании TruthLabs утверждают, что деньги клиентов биржи были переданы через различные каналы и в конечном итоге оказались на счетах Robinhood.
По их данным, $544 млн средств клиентов FTX сначала были переданы на биржу Alameda, затем переведены в специальное юридическое лицо (Special Purpose Vehicle), и в конечном итоге поступили на счета Robinhood, как указано в официальном заявлении.
По информации из сообщения, расследование этого инцидента началось в начале 2023 года, когда на кошелек, связанный с публичным адресом биржи Robinhood, поступило более $400 млн в Ethereum с биржи Gemini. Аналитики отметили, что это произошло вскоре после запуска криптокошелька компанией.
Кроме того, тот же адрес затем перевел около $140 млн на счет, связанный с организацией, которая взаимодействовала с биржей Bitmart.
Представители TruthLabs также упомянули о возможных штрафах для Robinhood за нарушения в области борьбы с отмыванием денег и кибербезопасностью.
