Аналитики заподозрили Robinhood в отмывании $544 млн для FTX

Аналитики из TruthLabs высказали подозрения о возможном отмывании $544 млн инвестиционной компанией Robinhood для криптовалютной биржи FTX. Ссылаясь на информацию от представителя кредиторов FTX, в компании TruthLabs утверждают, что деньги клиентов биржи были переданы через различные каналы и в конечном итоге оказались на счетах Robinhood.

По их данным, $544 млн средств клиентов FTX сначала были переданы на биржу Alameda, затем переведены в специальное юридическое лицо (Special Purpose Vehicle), и в конечном итоге поступили на счета Robinhood, как указано в официальном заявлении.

По информации из сообщения, расследование этого инцидента началось в начале 2023 года, когда на кошелек, связанный с публичным адресом биржи Robinhood, поступило более $400 млн в Ethereum с биржи Gemini. Аналитики отметили, что это произошло вскоре после запуска криптокошелька компанией.

Кроме того, тот же адрес затем перевел около $140 млн на счет, связанный с организацией, которая взаимодействовала с биржей Bitmart.

Представители TruthLabs также упомянули о возможных штрафах для Robinhood за нарушения в области борьбы с отмыванием денег и кибербезопасностью.

ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS
Самый удобный способ чтение новостей у вас в смартфоне
ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS

📌 Выбор редакции

Что майнить на 2 GB видеокарте в 2022 году?
Где читать новости о криптовалюте и блокчейн
Сколько электричества потребляет майнинг ферма в день и в месяц
Таблица всех видеокарт для майнинга
Самые дешевые криптовалюты. Список

🤔 Читайте также

Пользователь заплатил крупную комиссию за перевод 1,34 BTC
В JPMorgan назвали биткоин мошенничеством
Кошелек Wallet запустил транзакции с USDT на базе TON
Все главные новости мира криптовалют
изображение_2024-04-19_131827688
изображение_2024-04-19_131558158
изображение_2024-04-19_131206005
изображение_2024-04-19_130839844
Пользователь заплатил крупную комиссию за перевод 1,34 BTC
В JPMorgan назвали биткоин мошенничеством
Кошелек Wallet запустил транзакции с USDT на базе TON
Все главные новости мира криптовалют
изображение_2024-04-19_131827688
изображение_2024-04-19_131558158
изображение_2024-04-19_131206005
изображение_2024-04-19_130839844
Войти
Панель управления
Баланс:
1 BEX = 0.01$. Минимальная сумма вывода 10 000 BEX