Как сегодня стало известно, «Commonwealth Bank of Australia» (CBA), который ранее запретил клиентам приобретать виртуальную валюту с помощью кредитных карт, придется выплатить крупный штраф в сумме 700 миллионов долларов из-за нарушения законов о борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денежных средств.
Федеральное финансовое агентство Австралии AUSTRAC обвиняет банк в скрытии информации о подозрительной деятельности клиентов. При этом банк полностью признал свою вину и согласился выплатить рекордный для него штраф.
Напомним, ранее CBA заявил о введении запрета для клиентов на использование кредитных карт финучреждения при покупке криптовалюты, однако этот запрет не коснулся дебетовых карт. Эксперты уверены, что банк начал опасаться куриптовалют из-за расследования в отношении его деятельности, которое длилось несколько лет.
