Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) подала гражданский иск в федеральный суд страны против Ляна «Аллана» Го, бывшего директора компании Blockchain Global, управлявшей криптобиржей ACX Exchange. Регулятор обвиняет его в серьёзных нарушениях корпоративной этики, которые могли стать одной из причин краха платформы.
Согласно документам иска, Го якобы не обеспечивал надлежащее управление средствами клиентов и не вел должным образом финансовую отчетность в период работы в Blockchain Global — компании, которая оперировала ACX Exchange с 2016 по 2019 год. После банкротства биржи стало известно, что депозиты пользователей использовались для покупки криптоактивов и содержались в общем пуле, а не хранились на отдельных счетах, как того требует стандартная практика.
ASIC также утверждает, что Го намеренно вводил инвесторов в заблуждение, делая ложные заявления о способах обращения с их деньгами. Это, по версии регулятора, привело к неправомерному использованию активов и, в конечном итоге, к коллапсу платформы, когда клиенты потеряли доступ к своим средствам.
В ноябре 2023 года независимые ликвидаторы представили детальный отчет, согласно которому компания задолжала необеспеченным кредиторам более 58 млн австралийских долларов (около $37,3 млн), включая 22 млн AUD ($14,1 млн) бывшим пользователям ACX.
После начала расследования ASIC в январе 2024 года и выдачи временного запрета на выезд, Го покинул Австралию и больше не вернулся. Власти рассматривают возможность предъявления ему уголовных обвинений, подозревая, что он использовал средства компании на личные нужды, включая погашение ипотеки.
