Австралийский центр транзакционного анализа и отчетности (AUSTRAC) выпустил предупреждение для операторов криптоматов. Регулятор заявил, что некоторые компании не соблюдают требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF).
AUSTRAC — это государственное агентство, которое следит за финансовыми операциями с целью выявления незаконной деятельности. В начале декабря 2024 года внутри организации была создана специальная группа, занимающаяся вопросами, связанными с криптоактивами. Одной из ее ключевых задач стала проверка работы операторов криптоматов.
Эти компании относятся к категории цифровых валютных бирж (DCE), которые согласно закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма 2006 года обязаны быть зарегистрированы в AUSTRAC. Однако проверки показали, что некоторые операторы игнорируют обязательные нормы AML/CTF.
«Мы обнаружили тревожные сигналы, включая подозрительные транзакции, которые могут быть связаны с мошенническими действиями», — говорится в заявлении регулятора.
Председатель AUSTRAC Брендан Томас подчеркнул, что одной из главных целей агентства является обеспечение полного соответствия операторов установленным стандартам. Это необходимо для минимизации рисков использования криптоматов в преступных целях, таких как отмывание денег или финансирование нелегальной деятельности.
Томас также сообщил, что в отношении нарушителей будут приняты меры, но не уточнил, какие именно компании попали под внимание регулятора или какие шаги планируется предпринять.
