Федеральный суд США принял гражданский иск против криптобиржи Binance и её бывшего генерального директора Чанпена Чжао, поданный родственниками американцев, пострадавших в результате нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Об этом сообщает Financial Times.
В иске утверждается, что Binance и Чжао умышленно способствовали финансированию террористических организаций, включая ХАМАС, Хезболлу, Иранскую Революционную гвардию и Палестинский Исламский Джихад. По версии истцов, платформа обеспечивала маскировку миллионных переводов, позволяя боевикам обходить международные санкции и системы мониторинга.
Особое внимание в документе уделено тому, что подобные операции продолжались даже после ноября 2023 года, когда Binance заключила мировое соглашение с Минюстом США и выплатила рекордные $4,3 млрд за нарушения правил AML (борьбы с отмыванием денег).
Адвокаты заявителей подчеркивают: на протяжении ряда лет биржа систематически игнорировала базовые процедуры верификации клиентов (KYC) и намеренно создавала условия для анонимного перемещения средств. По их данным, через Binance прошло свыше $50 млн, напрямую направленных террористическим структурам. Более того, кошельки, якобы контролируемые самой биржей, отправили более $300 млн на адреса, связанные с этими группировками — до атак 7 октября, и ещё $115 млн — после них.
