Binance оштрафовали на $2,5 млн

Индийский регулятор оштрафовал крупнейшую криптовалютную биржу Binance на 188,2 миллиона рупий (около $2,25 миллиона). Финансовое разведывательное управление Индии (FIU) обвинило Binance в нарушении правил борьбы с отмыванием денег (AML) при обслуживании индийских клиентов. 19 июня FIU заявило, что Binance нарушила несколько положений Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) от 2002 года. Как провайдер услуг виртуальных цифровых активов (VASP), платформа должна соблюдать требования по ведению и отчетности транзакций и обеспечивать строгие меры по борьбе с отмыванием денег.

В ходе расследования было установлено, что криптобиржа не выполняла свои обязательства при обслуживании клиентов из Индии. После анализа письменных и устных показаний представителей Binance и других доступных материалов, FIU пришло к выводу, что обвинения против биржи обоснованы. В январе этого года индийские власти обвинили девять криптобирж в работе без регистрации и нарушении местного законодательства, включая Binance, которой было запрещено работать в стране.

Тем не менее, в мае Binance и KuCoin стали первыми офшорными криптокомпаниями, которые прошли регистрацию в FIU, чтобы возобновить свою деятельность в Индии. В рамках урегулирования конфликта KuCoin выплатила штраф в размере $41 тысяч.

 

ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS
Самый удобный способ чтение новостей у вас в смартфоне
ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS

📌 Выбор редакции

Что майнить на 2 GB видеокарте в 2022 году?
Где читать новости о криптовалюте и блокчейн
Сколько электричества потребляет майнинг ферма в день и в месяц
Таблица всех видеокарт для майнинга
Самые дешевые криптовалюты. Список

🤔 Читайте также

Все главные новости мира криптовалют
изображение_2024-07-15_145247602
изображение_2024-07-15_144844341
изображение_2024-07-15_144401710
изображение_2024-07-15_143924203
изображение_2024-07-15_143445165
Эксперты ожидают продолжение роста биткоина благодаря ФРС
Эксперт узнал, как отмыли похищенные у DMM Bitcoin активы
Все главные новости мира криптовалют
изображение_2024-07-15_145247602
изображение_2024-07-15_144844341
изображение_2024-07-15_144401710
изображение_2024-07-15_143924203
изображение_2024-07-15_143445165
Эксперты ожидают продолжение роста биткоина благодаря ФРС
Эксперт узнал, как отмыли похищенные у DMM Bitcoin активы
Войти
Панель управления
Баланс:
1 BEX = 0.01$. Минимальная сумма вывода 10 000 BEX