Индийский регулятор оштрафовал крупнейшую криптовалютную биржу Binance на 188,2 миллиона рупий (около $2,25 миллиона). Финансовое разведывательное управление Индии (FIU) обвинило Binance в нарушении правил борьбы с отмыванием денег (AML) при обслуживании индийских клиентов. 19 июня FIU заявило, что Binance нарушила несколько положений Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) от 2002 года. Как провайдер услуг виртуальных цифровых активов (VASP), платформа должна соблюдать требования по ведению и отчетности транзакций и обеспечивать строгие меры по борьбе с отмыванием денег.
В ходе расследования было установлено, что криптобиржа не выполняла свои обязательства при обслуживании клиентов из Индии. После анализа письменных и устных показаний представителей Binance и других доступных материалов, FIU пришло к выводу, что обвинения против биржи обоснованы. В январе этого года индийские власти обвинили девять криптобирж в работе без регистрации и нарушении местного законодательства, включая Binance, которой было запрещено работать в стране.
Тем не менее, в мае Binance и KuCoin стали первыми офшорными криптокомпаниями, которые прошли регистрацию в FIU, чтобы возобновить свою деятельность в Индии. В рамках урегулирования конфликта KuCoin выплатила штраф в размере $41 тысяч.