Команда Binance Wallet, входящая в структуру крупнейшей криптобиржи Binance, представила результаты внутреннего расследования после получения жалобы на одного из своих сотрудников. 23 марта группа внутреннего аудита получила информацию о том, что работник использовал инсайдерские данные для фронтраннинга — практики, позволяющей получать незаконную прибыль за счет опережения публичных транзакций.
Согласно жалобе, сотрудник воспользовался конфиденциальной информацией о предстоящем запуске нового блокчейн-проекта (его название не раскрывается). До официального объявления о выпуске нативного токена проекта он приобрел значительное количество монет и распределил их по нескольким кошелькам. После анонса часть активов была быстро продана для получения быстрой прибыли, а оставшиеся токены сохранили высокий потенциал роста.
Внутренние аудиторы подтвердили, что действия сотрудника классифицируются как фронтраннинг с использованием данных, полученных на предыдущем месте работы. Это является серьезным нарушением корпоративной политики Binance. Важно отметить, что на момент инцидента сотрудник уже месяц работал в команде Binance Wallet, которая не имеет никаких деловых связей или партнерских отношений с упомянутым проектом. Ранее он был задействован в отделе по развитию бизнеса в рамках команды BNB Chain.
Используя знания, полученные на прежней должности, а также информацию о предстоящих событиях на BNB Chain, работник выяснил, что один из проектов планирует проведение TGE (Token Generation Event), способное привлечь повышенное внимание со стороны криптосообщества. Эти данные он использовал в личных целях.
По итогам расследования сотрудник был немедленно отстранен от работы. Сейчас он ожидает дальнейших дисциплинарных действий, а команда Binance Wallet активно сотрудничает с соответствующими юридическими органами для подготовки иска против него.
«Мы категорически осуждаем любые виды неправомерного поведения. Наша цель — усиление внутреннего контроля и постоянное совершенствование политик компании. Мы высоко ценим бдительность сообщества и призываем всех, кто обладает достоверной информацией, сообщать об этом через наш официальный канал. Вместе мы можем поддерживать честную и здоровую экосистему блокчейна, создавая безопасную торговую среду для пользователей», — заявили представители Binance Wallet.
В этот раз общая сумма вознаграждения в размере $100 000 будет равномерно разделена между четырьмя информаторами, предоставившими важные данные.
