Представитель криптовалютной биржи Poloniex сообщил, что руководство платформы договорилось об урегулировании обвинений по нарушению режима санкций с OFAC, в результате бирже придется выплатить властям штраф в сумме 7,6 миллиона долларов США.
Как заявили в регуляторе, в период с 2014 по 2019 год Poloniex провела более 66 000 транзакций в юрисдикциях, которые попали под санкции США, а именно в Сирии, Кубе, Иране, Крыму и Судане. Общая сумма данных транзакций превысила 15,3 миллиона долларов США.
Сторонам удалось договориться, так как нарушения, по мнению OFAC, не были «вопиющими», но штраф на такую сумму выставлен, потому что платформа не сообщила о нарушениях добровольно.