В Binance опровергли крупный штраф от властей Нигерии
Ряд СМИ недавно сообщили, что правительство Нигерии выставило криптовалютной бирже Binance штраф в сумме 10 миллиардов долларов США за манипуляции с обменным курсом найры. Стоит отметить, что представитель биржи заявил, что компания не получала никаких запросов от нигерийских властей об оплате штрафа на такую сумму. «Не так давно мы обсуждали с властями Нигерии способы решения […]
Gemini согласилась вернуть клиентам $1,1 млрд.
Сегодня стало известно, что криптовалютная биржа Gemini договорилась об урегулировании иска Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк. Согласно договоренностям, биржа взяла на себя обязательство вернуть 1,1 миллиарда долларов США пользователям стейкинговой программы Earn. Кроме того Gemini выплатит 40 миллионов долларов США в счет банкротства Genesis Global Capital и заплатит штраф 37 миллионов долларов США штрафа властям […]
Суд разрешил Binance выплатить властям США $4,3 млрд.
Сегодня стало известно, что Федеральный суд Западного округа Вашингтона решил одобрить выплату в пользу американских властей криптобиржей Binance 4,3 миллиарда долларов США. Согласно решению суда, выплата средств биржей Минюсту США пройдет в рамках сделки по признанию вины. Как известно, ранее платформа подписала с властями меморандум, в котором согласилась принять существенные меры для обеспечения постоянного соблюдения […]
Genesis выплатит штраф в $8 млн. властям Нью-Йорка
Сегодня стало известно, что компания Genesis Global Trading заключила соглашение с Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка. В рамках договоренностей компания должна оплатить штраф в сумме 8 миллионов долларов США. В регуляторе сообщили, что решение было принято по итогам расследования, которое «выявило значительные проблемы в программах по кибербезопасности и борьбе с отмыванием денежных средств». Специалисты Департамента провели […]
Биржу Binance оштрафовали в Узбекистане
В пресс-службе Национального агентства перспективных проектов Республики Узбекистан сообщили об обнаружении ряда нарушений со стороны известной криптобиржи Binance. По информации пресс-службы, на основании обнаруженных нарушений биржу оштрафовали на «300 базовых расчетных величин». Среди обнаруженных нарушений можно выделить: оказание криптовалютных услуг гражданам Узбекистана без регистрации на территории страны; проведение сделок с анонимными криптовалютами; несоблюдение требований законодательства […]
По соглашению с CFTC Binance выплатит $2,7 млрд.
Сегодня стало известно, что суд в США решил одобрить мировое соглашение между криптовалютной биржей Binance и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). По официальным данным, в рамках соглашения биржа должна выплатить 1,35 миллиарда долларов США в виде гражданского штрафа, еще 1,35 миллиарда долларов США будут возвращены как «незаконно полученные комиссии». Как сообщалось ранее, в прошлом […]
CoinList придется заплатить штраф властям США в $1,2 млн.
Платформе CoinList удалось достигнуть договоренности для урегулирования претензий OFAC по нарушению режима санкций. Компании придется выплатить штраф в сумме 1,2 миллиона долларов США для закрытия этого вопроса. Согласно данным регулятора, CoinList обработала 989 транзакций для 89 пользователей, у которых в поле был указан «адрес» с крымского полуострова. «Протоколы проверки платформы не смогли распознать, что «Крым» […]
KuCoin выплатит для урегулирования иска $22 млн.
Сегодня стало известно, что криптобирже KuCoin удалось достигнуть соглашения с прокуратурой штата Нью-Йорк по урегулированию претензий. В рамках данного соглашения криптобирже придется выплатить властям более 22 миллиона долларов США. Как ранее стало известно, в начале весны текущего года генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс выдвинула против биржи обвинение в нарушении законодательства о ценных бумагах. По мнению прокуратуры, […]
Биржу FTX заставляют выплатить $24 млрд. в виде налогов
Представитель биржи FTX сообщил, что юристы платформы планируют обжаловать «абсурдное» требование IRS оплатить 24 миллиарда долларов США в виде налогов, так как эта сумма в 3 раза больше ее обязательства перед клиентами. При этом руководство FTX запросило у ведомства дополнительные данные, на основании каких показателей были сделаны расчеты такого уровня налогов. Как известно, в середине […]
Основатели DeFi-проекта Opyn покинули криптоиндустрию
Сегодня стало известно, что основатели DeFi-проекта Opyn Зубин Котича и Алексис Гауба приняли решение уйти из криптовалютной индустрии. Стоит отметить, что такое важное решение учредители проекта приняли из-за принятых мер в отношении Opyn со стороны регулятора в США CFTC. Как известно, в начале осени текущего года регулятор оштрафовал DeFi-проект на 250 000 долларов США за незарегистрированную […]
Биржу Coinbase оштрафовали в России
Сегодня стало известно, что суд в Москве оштрафовал известную криптовалютную биржу Coinbase за отказ локализовать данные граждан России. По информации издания «Ведомости», по решению суда бирже придется оплатить штраф в сумме 1 миллион рублей. Стоит отметить, что торговая платформа получила минимальный штраф по этому обвинению, так как максимальный штраф достигает 6 миллионов рублей. Как известно, […]
Регулятор США оштрафовала BlackRock на $2,5 млн.
Сегодня стало известно, что американская Комиссия по ценным бумагам и биржам выдвинула обвинения против известной компании BlackRock. Для урегулирования обвинений компания согласилась выплатить штраф в сумме 2,5 миллиона долларов США. Стоит отметить, что регулятор обвинял компанию в неспособность предоставить точные данные инвестиций в индустрию развлечений. По информации Комиссии, в период с 2015 по 2019 год […]
Quantstamp придется выплатить властям США $28 млн.
Компания Quantstamp, которая специализируется на блокчейн-безопасности, должна выплатить 28,35 миллиона долларов США для урегулирования обвинений Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Стоит отметить, что данные средства были привлечены компанией в ходе первичной продажи токенов в 2017 году. Свои претензии к компании американский регулятор выдвинул в конце прошлой недели за проведение незарегистрированного ICO, токены Quantstamp […]
В Австралии оштрафовали компанию Meta на $14 млн.
В Австралии суд своим решением обязал компанию Meta Platforms выплатить штраф в сумме 14 миллионов долларов США за скрытый сбор личных данных пользователей. В ходе судебного разбирательства стало известно, что скрытый сбор персональных данных проходил через приложение Onavo для защиты конфиденциальности. Приложение собирало информацию о местоположении, времени и использовании других apps для показа рекламы. При […]
Celsius Network выплатит $4,7 млрд. властям США
В пресс-службе Федеральной торговой комиссии США сообщили, что регулятору удалось урегулировать претензии к компании Celsius Network. По информации пресс-службы, в рамках достигнутых договоренностей компании придется выплатить властям 4,7 миллиарда долларов США. При этом Celsius Network и ее дочерним структурам запрещено «предлагать, продавать или продвигать любые продукты или услуги, которые могут быть использованы для внесения, обмена, […]
