Представитель Казначейства США сообщил, что ведомству удалось согласовать с криптокомпанией BitGo обвинения в нарушении санкционных ограничений, которые американские власти ввели в отношении Сирии, Кубы и Ирана.
По мнению ведомства, BitGo помогало пользователям из санкционных стран проводить транзакции в криптовалюте в период с 2015 по 2019 год. За это время компания совершила 183 нарушения, общая сумма транзакций с нарушениями составляет более 9000 долларов США.
«BitGo не проявил должной осторожности или не позаботился о своих обязательствах по соблюдению санкций, из-за чего люди из санкционных стран могли проводить криптотранзакции… В рамках договоренностей компания проверяет все учетные записи на соответствие списку особо обозначенных граждан и заблокированных лиц OFAC, включая адреса заблокированных кошельков с криптовалютой, определенные OFAC», – сказал представитель.
