Некоммерческая организация по этике “Campaign for Accountability” (CfA) направила письмо в Сенат США, выражая опасения о предполагаемых серьезных нарушениях компаниями Circle и Tron норм Финансового действия согласно рекомендациям FATF. CfA информировала Сенат о возможном участии Circle и Tron Foundation в отмывании незаконных средств и финансировании терроризма. Особое внимание организации было обращено на связи крупных инвесторов с Уолл-стрит, таких как Goldman Sachs, Bank of New York Mellon и BlackRock, с компаниями Circle и Tron, считающимися дискредитированными. Директор CfA, Мишель Купперсмит, высказала удивление по поводу сотрудничества Уолл-стрит с Circle и Tron, особенно учитывая отсутствие прозрачности и предполагаемые нарушения международных стандартов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
Она подчеркнула, что взаимодействие Уолл-стрит с Circle и Tron, а также их технологии, лишь усугубляют использование цифровых активов для отмывания незаконных средств. Купперсмит предупредила о возможных серьезных проблемах для инвесторов криптокомпаний, банкиров и управляющих активами на Уолл-стрит, связанных с потоком средств на счета, подозреваемые в терроризме. Она призвала Конгресс США дать юридическую оценку и привлечь к ответственности тех, кто может быть причастен к финансированию терроризма.
В своем обращении к сенаторам, CfA сослалась на отчет компании Elliptic, который утверждает, что листинг стейблкоина USDC на оффшорных блокчейнах и использование Circle “протокола перекрестной цепочки” значительно облегчают перемещение цифровых активов и процесс отмывания денег для потенциальных преступников. В ранее сообщенных случаях, в связи с эскалацией военного конфликта, правоохранительные органы Израиля заявили о блокировке криптовалютных счетов ХАМАС на Binance и о конфискации их активов.
