Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) предъявила обвинения платформе для криптовалютных сделок Mosaic Exchange Limited и ее владельцу в создании «мошеннической схемы торговли цифровыми активами». По информации регулятора, биржа фальсифицировала объемы сделок с активами и прибыльность, с целью привлечения клиентов. На территории США и еще двух стран как минимум 17 человек пострадали от деятельности этой платформы, передав ей «сотни тысяч долларов» в биткоинах и других активах. Предполагалось, что эти средства будут использоваться для торговли, но, по обвинению CFTC, они были незаконно присвоены.
Согласно предъявленным обвинениям CFTC, основатель Mosaic, Шон Майкл (Sean Michael), утверждал, что платформа управляет десятками миллионов долларов, и ее алгоритм приносит до 60% прибыли в год. Также он делал ложные заявления о партнерстве с крупными биржами BitMEX и Binance, что не соответствовало действительности. Средства клиентов, в том числе, использовались основателем платформы для оплаты своих транспортных расходов и походов в рестораны. Как выразила комиссар CFTC Кристин Джонсон (Kristin Johnson): «Вся эта схема была фикцией, виртуальным карточным домиком».
Следует также отметить, что недавно основатель другой криптовалютной мошеннической схемы IcomTech признал свою вину.
