Федеральный суд США вынес решение о наложении штрафа в размере 15 миллионов долларов на криптобиржу Digitex Futures и ее CEO Адама Тодда в связи с иском, поданным Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), касающимся мошенничества и нелегальной деятельности.
По заявлению регулятора, компания Digitex Futures пыталась манипулировать ценой своего токена DGTX, незаконно предлагала фьючерсные контракты, не прошла регистрацию в уполномоченных органах и не внедрила необходимые процедуры KYC/AML.
Представитель CFTC Ян МакГинли утверждает, что Тодд использовал компьютеризированного бота для искусственного увеличения цены токена. От мая по август 2020 года Digitex Futures требовала от пользователей внесения DGTX на свои счета для маржинальной торговли на фьючерсной бирже. В течение всего лета, в период подготовки к запуску биржи, Тодд якобы пытался увеличить цену токена, о чем сообщали другие биржи.
Суд также принял решение о запрете деятельности компании Digitex и связанных с ней организаций. Однако CFTC предупреждает, что вероятно выплаты постановлений в пользу пострадавших не будут произведены в полном объеме, так как у правонарушителей может не хватать средств или активов для погашения обязательств.
В апреле 2023 года суд также принял решение о наложении штрафа в размере 2,8 миллиона долларов на Hydrogen Technology Corp. в рамках иска, поданного SEC, касающегося манипулирования ценой токена.
В марте регулятор также добился положительного решения суда в отношении Джона и Джонатины Барксдейлов, обвиняемых в организации мошеннической схемы Ormenus Coin. Они обязаны выплатить 102 миллиона долларов.
