Американский федеральный суд вынес вердикт против создателей криптокомпании EmpiresX – бразильских предпринимателей Эмерсона Пиреса и Флавио Гонкальвеса, обязав их компенсировать более $130 млн в рамках дела о финансовых махинациях. Решение было принято 4 февраля текущего года судьей Сесилией Алтонагой из Окружного суда Южного округа штата Флорида после игнорирования ответчиками предъявленных обвинений.
По данным американских правоохранительных органов, компания привлекала участников через заведомо ложные гарантии высоких доходов, собрав как минимум $40 млн. Однако вместо реального инвестирования средства были направлены на приобретение цифровых активов, личные нужды руководства и имитацию прибыльности проекта. В результате оперативных действий следствия удалось вернуть около $22,8 млн в виде цифровых активов. Суд установил вину подсудимых в организации мошеннической схемы, незаконном использовании средств и нарушении торгового законодательства.
Сотрудник платформы Джошуа Николас был задержан и признал свою причастность к сговору с целью ценовой манипуляции. При этом основатели проекта скрылись на территории Бразилии, где местное законодательство не предусматривает экстрадиции по аналогичным делам.
В качестве наказания Пиресу и Гонкальвесу предписано возместить потерпевшим $32,1 млн и выплатить гражданский штраф в размере $96,5 млн. Для Николаса установлены обязательные выплаты: $289 000 в качестве компенсации ущерба и $867 000 штрафа. Кроме того, все фигуранты лишены права осуществлять деятельность на финансовых рынках США.
Комментируя ситуацию, исполняющий обязанности главы Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Кэролайн Фам отметила намерение ведомства пересмотреть подход к регулированию криптоотрасли, сделав его менее жестким. Тем не менее, директор департамента правоприменения CFTC Брайан Янг подчеркнул, что несмотря на предстоящие изменения, комиссия сохранит строгую позицию в отношении противоправных действий для обеспечения доверия к финансовому сектору.
