В 2024 году Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) установила рекорд, взысканив и компенсировав $17,1 млрд, согласно отчету ведомства по итогам фискального года. Наибольшую долю этой суммы составили выплаты от обанкротившейся биржи FTX и её партнерской компании Alameda Research. Вместе они вернули $8,7 млрд в качестве компенсации ущерба и выплатили $4 млрд незаконно полученной прибыли, что стало крупнейшим взысканием в истории CFTC. Еще одним важным делом стало расследование против Binance и её основателя Чанпэна Чжао. Биржа заплатила штраф в размере $1,35 млрд, а Чжао — $150 млн. Также суд обязал Binance вернуть $1,35 млрд незаконной прибыли.
К числу других значимых случаев, по версии Комиссии, относится расследование в отношении бывшего директора компании Voyager Стивена Эрлиха, обвиняемого в мошенничестве, а также признание схемы Понци, связанной с Seneca Ventures, с взысканием более $230,5 млн.
В общей сложности за год CFTC начала 58 новых судебных процессов, включая несколько уникальных, связанных с цифровыми активами, которые не имеют юридических аналогов.
«Неправомерное поведение часто выходит за пределы нашей юрисдикции, особенно учитывая, что её границы продолжают изменяться с развитием новых технологий. Я горжусь нашим отделом правоприменения за его способность оперативно реагировать на изменения в рыночной среде и увеличивающееся число участников», — отметил председатель Комиссии Ростин Бенам.
