Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала жалобу на калифорнийскую компанию Justby International Auctions, обвиняя ее в мошенничестве, известном как «забой свиней». Этот вид мошенничества основан на установлении доверительных отношений с жертвой, используя эмоции. Часто аферисты проводят долгие периоды общения, чтобы в определенный момент убедить человека отправить деньги.
Justby International Auctions обвиняют в присвоении 1,3 миллиона долларов клиентских средств, которые инвесторы предоставили компании для инвестирования в криптовалюту и рынок Форекс. Однако сотрудники компании использовали эти деньги на свои личные нужды и роскошную жизнь. По меньшей мере 29 человек стали жертвами этой мошеннической схемы.
Владелец Justby, Кунвен Чжу, будет представлен перед судом, а также другие сотрудники компании, которые под видом юристов вели переписку с клиентами.
Директор по правоприменению CFTC, Ян МакГинли, комментируя дело, отмечает: «Люди стремились избежать изоляции, вызванной пандемией, и установить связь в Интернете. Мошенники видели в этом новую возможность для охоты и использования людей в своих интересах».
Напомним, что в феврале в отеле в Риме произошла дерзкая кража криптовалюты на сумму 4 миллиона долларов. Мошенники организовали встречу с инвестором, попросили его показать баланс своего крипто-кошелька, а затем сфотографировали данные аккаунта.
