Chainalysis: более половины незаконно полученных криптовалют отмываются через пять сервисов

Согласно данным компании Chainalysis, 55% криптовалют, полученных с помощью мошенничества, программ-вымогателей или используемых на рынках даркнета, в основном депонируются на пяти сервисах.

Аналитики пришли к выводу, что крупнейшие обработчики незаконно полученных криптовалют, получающие более $25 млн в год, специально обслуживают преступников и скорее всего не смогут продолжать работать без них. Выявление владельцев данных адресов может способствовать прекращению работы большей части инфраструктуры, которой пользуются злоумышленники для отмывания криптовалют.

Эксперты Chainalysis работают с криптовалютными биржами и полицией для определения адресов криптовалютных кошельков, используемых для фишинга или мошенничества в социальных сетях, а также программами вымогателями, пользователями рынка даркнета и другими преступниками.

Компании отслеживают криптовалюты по мере их перемещения через несколько кошельков или торговых площадок на конечные адреса. Данные адреса используются для идентификации других пользователей, что дает возможность получит хотя бы небольшое представление об инфраструктуре отмывания денег.

Не выдвигая никаких конкретных обвинений, Chainalysis назвала «встроенные сервисы», включая itBit в Paxos, и Changelly в HitBTC, важными элементами в системе отмывания средств. Данные сервисы используют торговые пары и ликвидность более крупной торговой площадки, тем самым маскируя деятельность в рамках общего пула операций родительской биржи.

ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS
Самый удобный способ чтение новостей у вас в смартфоне
ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS

📌 Выбор редакции

Самые яркие мемкойны 2024 года, их инвестиционные перспективы
Что такое DePIN: перспективы и развитие
Токенизация реальных активов: перспективы и развитие
Регулирование криптовалют в мире: в каких странах легален Биткоин
Как и где платить криптовалютой: полное руководство

🤔 Читайте также

Все главные новости мира криптовалют
изображение_2025-06-05_122756715
изображение_2025-06-05_122537036
изображение_2025-06-05_121224028
изображение_2025-06-05_120857049
изображение_2025-06-05_115612376
Владельцы ИИ-кольца CUDIS получат бесплатные токены
Circle прекратит поддержку стейблкоина USDC
Все главные новости мира криптовалют
изображение_2025-06-05_122756715
изображение_2025-06-05_122537036
изображение_2025-06-05_121224028
изображение_2025-06-05_120857049
изображение_2025-06-05_115612376
Владельцы ИИ-кольца CUDIS получат бесплатные токены
Circle прекратит поддержку стейблкоина USDC
Войти
Панель управления
Баланс:
1 BEX = 0.01$. Минимальная сумма вывода 10 000 BEX