По данным аналитиков Chainalysis, 2025 год стал рекордным для криминальных финансовых потоков в криптосфере: злоумышленники пропустили через цифровые активы $82 млрд, что в восемь раз превышает показатель 2020 года ($10 млрд). Этот взрывной рост эксперты связывают с массовым распространением криптоинструментов и упрощением доступа к ним.
При этом карта отмывочных маршрутов кардинально изменилась. Централизованные биржи, некогда популярные у преступников, утратили привлекательность: под давлением регуляторов они ужесточили KYC-проверки, активнее блокируют подозрительные транзакции и сотрудничают с правоохранителями. В результате криминальный капитал хлынул в альтернативные каналы — прежде всего в китайскоязычные сети.
Около $16 млрд (примерно $44 млн ежедневно) из общего объёма прошло через платформы, ориентированные на китайскоязычную аудиторию. Эти структуры предлагают «под ключ» весь спектр услуг для обеления денег: от дропперов и неформальных OTC-площадок до азартных платформ, используемых как миксеры для смешивания криптоактивов. Подобные схемы, зародившиеся ещё в пандемийный период, за пять лет обработали порядка 20% всех отслеженных нелегальных криптосредств.
Особенно впечатляет темп роста: приток средств в идентифицированные китайскоязычные сети увеличивался в 7 325 раз быстрее, чем на централизованные биржи. Аналитики предупреждают: глобальная криптоиндустрия столкнулась с новым вызовом — децентрализованными, трудноотслеживаемыми экосистемами, где граница между легальным и нелегальным всё чаще размывается в мессенджерах и закрытых чатах.
