Криптовалюты активно продолжают использоваться для отмывания денежных средств, а также для сокрытия незаконного происхождения активов. Это сильно подрывает репутацию криптовалют и ужесточает контроль и внимание к цифровым активам со стороны регуляторов.
Согласно отчету Chainalysis, включенный в санкционный список США биткоин-обменник Suex среди прочего переводил транзакции с ныне закрытой криптовалютной биржи WEX на сумму в несколько миллионов долларов.
Свыше $50 млн в BTC были отправлены на Suex с адресов биржи BTC-e, домен которой власти США конфисковали летом 2017 года. Большая часть транзакций была осуществлена уже после прекращения работы биржи, в том числе в 2021 году. WEX являясь правопреемницей BTC-e, взяла на себя все ее долговые обязательства.
При этом эксперты Chainalysis сообщили, что им достоверно неизвестно о наличии каких-либо корпоративных отношений между Suex, BTC-e и WEX.
Власти США уделяют повышенное внимание работе миксеров и обменников, через которые отмываются денежные средства, полученные незаконным путем.
