Через биткоин-обменник Suex прошли миллионы долларов с биржи WEX

Криптовалюты активно продолжают использоваться для отмывания денежных средств, а также для сокрытия незаконного происхождения активов. Это сильно подрывает репутацию криптовалют и ужесточает контроль и внимание к цифровым активам со стороны регуляторов.

Согласно отчету Chainalysis, включенный в санкционный список США биткоин-обменник Suex среди прочего переводил транзакции с ныне закрытой криптовалютной биржи WEX на сумму в несколько миллионов долларов.

Свыше $50 млн в BTC были отправлены на Suex с адресов биржи BTC-e, домен которой власти США конфисковали летом 2017 года. Большая часть транзакций была осуществлена уже после прекращения работы биржи, в том числе в 2021 году. WEX являясь правопреемницей BTC-e, взяла на себя все ее долговые обязательства.

При этом эксперты Chainalysis сообщили, что им достоверно неизвестно о наличии каких-либо корпоративных отношений между Suex, BTC-e и WEX.

Власти США уделяют повышенное внимание работе миксеров и обменников, через которые отмываются денежные средства, полученные незаконным путем.

ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS
Самый удобный способ чтение новостей у вас в смартфоне
ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

📌 Выбор редакции

Что майнить на 2 GB видеокарте в 2022 году?
Где читать новости о криптовалюте и блокчейн
Сколько электричества потребляет майнинг ферма в день и в месяц
Таблица всех видеокарт для майнинга
Самые дешевые криптовалюты. Список

🤔 Читайте также

Все главные новости мира криптовалют
США собираются расширить ограничения на экспорт ИИ-чипов
Хакеры атаковали Discord-сервер художника Beeple
Mastercard создал инструмент для проверки криптомошенничества
Nvidia планирует закрыть офис в России
Россия будет продавать Казахстану электроэнергию для майнеров
Binance провела первое сжигание монет Terra Classic
Все главные новости мира криптовалют
Все главные новости мира криптовалют
США собираются расширить ограничения на экспорт ИИ-чипов
Хакеры атаковали Discord-сервер художника Beeple
Mastercard создал инструмент для проверки криптомошенничества
Nvidia планирует закрыть офис в России
Россия будет продавать Казахстану электроэнергию для майнеров
Binance провела первое сжигание монет Terra Classic
Все главные новости мира криптовалют