Комитет Палаты депутатов Бразилии рекомендовал предъявить обвинения против CEO Binance Чанпэна Чжао и трех высших руководителей местного подразделения криптобиржи. Информацию об этом распространило агентство Bloomberg.
Парламентский комитет ведет расследование в области финансовых пирамид в стране и имеет способность лишь предоставлять рекомендации. Решение о возможных правовых действиях принимается полицией, указало агентство.
Члены комитета предъявили обвинения Чжао, Даниэлю Мангабейро, Гильерме Хаддаду Назару и Тьяго Карвальо в сфере финансового мошенничества, незаконного выпуска ценных бумаг и управления незарегистрированной биржей.
В сопроводительном отчете, представленном Комитетом, депутат Рикардо Силва отметил, что Binance “подвергается подозрениям” в Бразилии.
Представители компании заявили, что они прилагали “большие усилия” для активного сотрудничества. Они также утверждают, что Binance настойчиво отвергает обвинения в незаконных практиках в отношении себя и своих пользователей, особенно в условиях конкурентной борьбы, учитывая ее лидирующее положение в Бразилии и по всему миру.
Составленный из 28 конгрессменов, Комитет также предложил прокуратуре провести проверку соблюдения налогового законодательства местным подразделением биржи и Binance Capital Management.
Депутаты также призвали Комиссию по ценным бумагам (CVM) начать расследование деятельности Binance в сфере деривативов после того, как ей был предоставлен запрет.
В апреле по данным СМИ, правоохранительные органы начали изучение возможных нарушений, связанных с Binance, по запросу регулирующего ведомства.
Отмечается, что из-за правовой неопределенности вокруг деятельности биржи до сих пор не было завершено слияние с регулируемым брокером ценных бумаг Sim;paul Investimentos. Стороны подписали соглашение в марте 2022 года, однако на данный момент надзорные органы еще не дали свое одобрение.
Напомним, что Комитет начал расследование связей Binance с финансовыми пирамидами в Бразилии в июне.
