В соглашении указывается, что после выплаты штрафа CFTC не будет преследовать Coinbase по двум обвинениям: завышению объема торгов одним из сотрудников биржи в течение шестинедельного периода в 2016 году и о недостоверных данных о своей активности на площадке GDAX.
«С января 2015 года по сентябрь 2018 года биржа Coinbase предоставляла ложную информацию о транзакциях с криптовалютами, включая биткоин, на площадке GDAX, которой управляла биржа», — отмечается в заявлении регулятора США.
Напомним, что GDAX предназначалась для использования институциональными инвесторами и позже была переименована в Coinbase Pro. Перемещения средств между GDAX и проектом Hedger учитывались объемы торгов, что по мнению экспертов CFTC, было ошибкой. Вместе с этим опция Replicator давала возможность дублировать книгу ордеров по одному активу на другие пары, что считается предоставлением ложной информации.
«Специалисты CFTC обнаружили, что шесть недель в августе и сентябре 2016 года бывший сотрудник Coinbase использовал манипуляции для размещения ордеров на покупку и продажу в паре BTC-LTC. Это создавало неправильное представление о ликвидности, а также торговой активности в паре. Стоит отметить, что ложные сделки занимали от 0.62% до 99% дневного объема торгов. Мы признаем Coinbase виновной в этих деяниях своего сотрудниках», — отмечается в заявлении.