Платформе CoinList удалось достигнуть договоренности для урегулирования претензий OFAC по нарушению режима санкций. Компании придется выплатить штраф в сумме 1,2 миллиона долларов США для закрытия этого вопроса.
Согласно данным регулятора, CoinList обработала 989 транзакций для 89 пользователей, у которых в поле был указан «адрес» с крымского полуострова. «Протоколы проверки платформы не смогли распознать, что «Крым» или название города в Крыму, указанные в другом поле данных, свидетельствуют о проживании в этом регионе, который попал под санкции».
Стоит отметить, что штраф для компании оказался намного меньше максимального в 327 миллионов долларов США, так как ранее CoinList соблюдала все требования действующего законодательства, а количество транзакций жителей Крыма было небольшим.