CoinList урегулировала претензии Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) относительно нарушения санкционного режима. Платформа, специализирующаяся на проведении токенсейлов и криптовалютных операциях, согласилась выплатить штраф в размере $1,2 миллиона.
Согласно официальному пресс-релизу, CoinList обработала 989 транзакций для 89 пользователей, которые указали свой адрес в поле «адрес» как Российская Федерация, при этом фактически проживая в Крыму. Штраф, хотя и составил $1,2 млн, оказался заметно ниже потенциального максимума, который мог бы достигнуть $327 миллионов. Это связано с предыдущим соблюдением требований со стороны CoinList, их сотрудничеством с регуляторами, а также небольшим числом транзакций с нарушениями по сравнению с общим объемом операций.
Согласно данным CoinGecko, ежедневный объем торгов на платформе CoinList составляет $500 000. Пользователям предоставлен доступ к 46 различным монетам через 83 торговые пары.
В октябре 2021 года CoinList привлекла инвестиции в размере $100 миллионов при оценке в $1,5 миллиарда.
Напомним, что 3 ноября OFAC ввело санкции против гражданки России, Екатерины Ждановой, обвиняя ее в помощи представителям российской элиты в обходе международных ограничений с использованием криптовалют.
В заявлении CoinList отмечается, что протоколы проверки не смогли однозначно определить, что упоминание “Крыма” или названия городов в данном регионе в других полях данных свидетельствует о возможном проживании в этом регионе.
