Эксперты Управления по борьбе с наркотиками США пришли к выводу, что криптовалютные банкоматы часто используются при легализации криминальных доходов.
Они опубликовали отчет, в котором говорится, что в 2020 году биткоин-банкоматами стали активнее пользоваться группировки, которые занимаются торговлей наркотиками.
Пандемия COVID-19 нанесла серьезный удар по системе трансграничных платежей. Особенно сильно пострадали мексиканский и американский рынки. Наркоторговцы накопили большие суммы денег, которые они не смогли отправить с помощью обычных финансовых схем.
Поэтому преступники переключились на альтернативные каналы отправки средства, то есть на криптовалюты. Они стали переводить средства в биткоин и другие монеты. Для этого злоумышленника стали задействовать криптоматы.
“Наркоторговцы и лица, отмывающие средства, все чаще используют цифровую валюту в своей деятельности”, — отметили аналитики.
Эксперты выяснили, что многие сделки между преступниками в прошлом году стали заключаться только в криптовалюте. Причем масштабы применения биткоина и альткоинов оказались соразмерными с объемом использования наличных средств.
