В Казахстане готовятся к созданию Международной ассоциации криптокомплаенса (WACC), которая будет заниматься внедрением единых стандартов AML/CFT на криптовалютном рынке. Об этом сообщил основатель и генеральный директор сервиса BitOK, Дмитрий Мачихин.
Новая организация будет формироваться при участии ведущих представителей индустрии из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и ее главу выберут на первом съезде. Среди основных целей ассоциации — сертификация и обучение специалистов в области AML, сотрудников банков, разработка программного обеспечения, сотрудничество с аналогичными ассоциациями в странах ЕАЭС и за их пределами, стандартизация AML-процедур и разметок среди местных провайдеров, а также проверка соответствия VASP.
Анонс создания ассоциации был сделан в рамках контртеррористического съезда ООН в Ташкенте 14 ноября, в котором приняли участие представители ОБСЕ, Интерпола и других организаций, борющихся с преступностью, а также представители криптоиндустрии. В своем выступлении Дмитрий Мачихин отметил, что некоторые государства преувеличивают роль незаконных криптовалютных транзакций, используя это как мотивацию для введения различных запретов на национальном уровне.
По его данным, в первой половине 2023 года объем операций, связанных с незаконной деятельностью, уменьшился более чем на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Мачихин также отметил, что уровень «грязных» криптовалют не превышает 1% от общего объема, при этом количество кошельков значительно превышает реальное количество пользователей, совершающих транзакции.
Он выразил мнение, что обменники, биржи и протоколы недостаточно активно работают над AML/KYT, и у провайдеров решений для блокчейн-аналитики нет общего подхода к разметке адресов. Эти проблемы, по мнению эксперта, должна решить новая ассоциация WACC.
