В 2023 году отмечено снижение объемов незаконных доходов от мошенничества с использованием криптовалют на 29,2%, а также уменьшение взломов на 54,3%.
Аналитики Chainalysis сообщают, что за последние 12 месяцев наблюдается уменьшение количества незаконных транзакций, несмотря на это, доходы на рынках программ-вымогателей и даркнет-маркетплейсов продолжают расти. Тенденция свидетельствует о том, что у киберпреступников уменьшается доступ к средствам.
По данным платформы, впервые с 2020 года наблюдается снижение объема незаконных транзакций, уменьшившегося с $39,6 млрд до $24,2 млрд за прошедший год. Доля украденной криптовалюты в общем объеме внутрисетевых транзакций также сократилась до 0,34%. Спад связывают с усложнением для мошенников скрытия фактов взлома криптопроектов, что является общей тенденцией с 2021 года.
Основная часть незаконной деятельности приходится на субъекты и юрисдикции, подвергнутые санкциям — $14,9 млрд или 61,5% от общего объема транзакций. Важно отметить, что в эту сумму включена активность обычных пользователей криптовалют, находящихся в данных юрисдикциях.
Например, российская криптобиржа Garantex, подпадающая под санкции США и Великобритании, выделяется как крупный источник транзакций, но это не обязательно означает, что все ее операции связаны с отмыванием денег или другой незаконной деятельностью.
Не смотря на общий спад, доходы на рынках программ-вымогателей и даркнет-маркетплейсов растут. Криптовалюты, основным средством в этих сферах, становятся стейблкоины, предпочитаемые мошенниками из-за их стабильности. Ранее утверждалось, что Tether (USDT) является самым популярным активом среди преступников в Юго-Восточной Азии, что вызвало разочарование у эмитента, призывающего изучить блокчейн и его принципы работы.
