DOJ обвинил платежный сервис Payza в причастности к отмыванию денег

DOJ обвинил платежный сервис Payza в причастности к отмыванию денегСегодня стало известно, что Департамент юстиции США (DOJ) дал ход иску в отношении платежного сервиса Payza, в котором платформу обвинили в причастности к отмыванию денег на сумму более 250 миллионов долларов США.

Стоит отметить, что данный иск ведомство подготовило еще в ноябре 2016 год, однако следственные действия по иску тогда не были запущены.

Также в иске обвинения выдвинуты в отношении соучредителей Payza братьев Фироза и Ферхана Пателя уроженцев Канады.

В Департаменте заявляют, что сервис свою преступную деятельность запустил еще в 2012 году. Руководство Payza сознательно занималось отмыванием денег.

По данным СМИ, полиция арестовала Ферхана Пателя несколько дней назад, а его брат объявлен в розыск.

Домен официального сайта Payza был заблокирован Департаментом юстиции, однако на страницах соцсетей платформы пользователей приглашают посетить новый сайт с адресом домена .eu.

ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS
Самый удобный способ чтение новостей у вас в смартфоне
ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS

📌 Выбор редакции

Самые яркие мемкойны 2024 года, их инвестиционные перспективы
Что такое DePIN: перспективы и развитие
Токенизация реальных активов: перспективы и развитие
Регулирование криптовалют в мире: в каких странах легален Биткоин
Как и где платить криптовалютой: полное руководство

🤔 Читайте также

В метриках биткоина обнаружили тревожные сигналы
В Grayscale работают над преобразованием биткоин-траста в ETF
Galaxy Digital завершила второй квартал с убытком
Все главные новости мира криптовалют
изображение_2025-03-28_154105298
изображение_2025-03-28_153825043
изображение_2025-03-28_152751106
изображение_2025-03-28_152450826
В метриках биткоина обнаружили тревожные сигналы
В Grayscale работают над преобразованием биткоин-траста в ETF
Galaxy Digital завершила второй квартал с убытком
Все главные новости мира криптовалют
изображение_2025-03-28_154105298
изображение_2025-03-28_153825043
изображение_2025-03-28_152751106
изображение_2025-03-28_152450826
Войти
Панель управления
Баланс:
1 BEX = 0.01$. Минимальная сумма вывода 10 000 BEX