По данным информационных агентств Bloomberg и Reuters, пресс служба банка Dutch Bank ING признала факт наличия счета, принадлежащего бирже Bitfinex, но отказалась делиться какой-либо иной информацией, сославшись на конфиденциальность.
При этом в докладе ничего не говориться о счетах Tether, аффилированной структуры Bitfinex, эмитента токенов USDT, которые и являются причиной многих споров и судебных разбирательств вокруг биржи.
Пресс-секретарь подразделения Dutch Bank ING пояснил , что банк проводит «более обширную экспертизу» по денежным операциям, проводимым с использованием криптовалют. При этом данное правило не распространяется на компании, которые совершают операции с криптовалютами периодически вне рамок регулярной деятельности.
В своем письму Bloomberg, сотрудники банка сообщили:
«Мы детально проверяем компании, которые активно работают на рынке криптовалют. Но это не касается тех фирм, которые работают на традиционных рынках и лишь изредка делают платежи с использованием криптовалют.»
Это первая крупная финансовая фирма, которая официально подтвердила рабочие отношения с биржей Bitfinex, после того как крупнейший банковский гигант Wells Fargo приостановил денежные переводы биржи в начале прошлого года. С тех пор Bitfinex, по-видимому, работала без крупного банковского партнера, пока не открыла свои счета в ING.
Остается неясным, когда был открыт этот счет, хотя на сайте журналиста, расследующего деятельность биржи, на голландском языке появилась статья под названием «Следите за деньгами». В проведенном расследовании указывался отчет, подразумевающий наличии деловых отношений между двумя сторонами на 14 февраля, то есть дату его составления.
Bloomberg также сообщил, что Bitfinex, возможно, имел счет в польском банке Spoldzielczy в конце прошлого года, но эти отношения не были подтверждены.
Представитель банка ING не сразу ответил на запрос журналистов о даче комментарий по факту наличия счета Bitfinex в банке.
