Dutch Bank ING подтвердил, что биржа Bitfinex имеет в нем счет

По данным информационных агентств Bloomberg и Reuters, пресс служба банка Dutch Bank ING признала факт наличия счета, принадлежащего бирже Bitfinex, но отказалась делиться какой-либо иной информацией, сославшись на конфиденциальность.

При этом в докладе ничего не говориться о счетах Tether, аффилированной структуры Bitfinex, эмитента токенов USDT, которые и являются причиной многих  споров и судебных разбирательств вокруг биржи.

Пресс-секретарь подразделения Dutch Bank ING  пояснил ,  что банк проводит “более обширную экспертизу” по денежным операциям, проводимым с использованием криптовалют.  При этом данное правило не распространяется на компании, которые совершают операции с криптовалютами периодически вне рамок регулярной деятельности.

В своем письму Bloomberg, сотрудники банка сообщили:

“Мы детально проверяем компании, которые активно работают на рынке криптовалют. Но это не касается тех фирм, которые работают на традиционных рынках и лишь изредка делают платежи с использованием криптовалют.”

Это  первая крупная финансовая фирма, которая официально подтвердила  рабочие отношения с биржей Bitfinex, после того как крупнейший банковский гигант Wells Fargo приостановил денежные переводы биржи в начале прошлого года. С тех пор Bitfinex, по-видимому, работала без крупного банковского партнера, пока  не открыла свои счета в ING.

Остается неясным, когда был открыт этот счет, хотя на сайте журналиста, расследующего деятельность биржи,  на голландском языке появилась статья под названием “Следите за деньгами”. В проведенном расследовании указывался отчет, подразумевающий наличии деловых отношений между двумя сторонами на 14 февраля, то есть дату его составления.

Bloomberg  также сообщил, что Bitfinex, возможно, имел счет в польском банке Spoldzielczy в конце прошлого года, но эти отношения не были подтверждены.

Представитель банка ING не сразу ответил на запрос журналистов о даче комментарий по факту наличия счета Bitfinex в банке.

  • Подборки криптоновостей 1 раз в день в Телеграме : BitExpert
  • Инсайды, прогнозы обсуждения важных тем у нас в Телеграм чате: BitExpert Chat
  • Вся лента криптоновостей журнала BitExpert у вас в Телеграме: BitExpert LIVE

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER


Подпишись на Email-рассылку от журнала BitExpert и получай ежедневно самые актуальные новости из мира криптовалют и блокчейн!