Крипртовалюты продолжают активно использоваться для отмывания денежных средств, а также для различного рода незаконных операций. Многие применяют цифровые активы, чтобы уйти от налогов.  Это вызывает озабоченность у налоговых и правоохранительных органов, а также недоверие к криптовалютам со стороны пользователей.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андерсон (Андерсон Луис де Абреу Оливейра) стал фигурантом дела о краже и отмывании денег через криптовалюту.

По данным издания Globo, в августе прокуратура штата Риу-Гранди-ду-Сул направила в Центральный суд штата материалы в отношении восьми человек, предположительно участвовавших в схеме отмывания. Среди них оказался экс-футболист, подтвердили изданию в прокуратуре.

В 2020 году СМИ проинформировали общественность и  хищении 35 млн реалов (около $6,6 млн по текущему курсу) у крупной промышленной компании. Средства перевели на 11 счетов в четырех штатах Бразилии, после чего использовали для покупки различных цифровых активов.

 

Подписывайтесь на новости BitExpert в VK!

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER