Аналитики из Cyvers Alerts обнаружили подозрительные транзакции, предположительно связанные с отмыванием средств в размере 24 000 ETH (примерно $69,6 млн), связанным с биткоин-биржей AAX, которая приостановила свою деятельность.
В ноябре 2022 года, вскоре после краха FTX, платформа AAX временно приостановила вывод средств, объявив о запланированных технических работах, утверждая, что ограничения операций не связаны с коллапсом бизнес-империи Сэма Бэнкмана-Фрида. 21 ноября биржа также объявила об автоматическом закрытии фьючерсных позиций пользователей в связи с продолжением технического обслуживания, что стало последней активностью компании в социальных сетях.
К концу месяца СМИ сообщили, что биржа находится на грани закрытия. 16 декабря сайт и приложение AAX, базирующиеся в Гонконге, прекратили свою работу.
Специалисты из Cyvers Alerts обратили внимание на вывод 24 000 ETH в конце января 2024 года с кошелька, предположительно принадлежащего бирже AAX. Затем часть этой суммы была раздроблена по нескольким адресам, конвертирована в «обернутые» токены WETH, а затем в стейблкоины USDT, а после — обратно в ETH. После этого активы на сумму около $20 млн были отправлены в сеть Tron. В проведенных операциях использовались DeFi-протоколы UmbraCash и 1inch, а также кроссчейн-сервис SwftCoin.
По мнению экспертов, «наблюдаемые закономерности» в транзакциях указывают на попытки обойти меры по борьбе с отмыванием денег. Они также отметили, что часть средств была внесена в черный список компанией Tether — эмитентом USDT, а остальная часть попала на централизованные биржи Bybit и MEXC. В Cyvers Alerts призвали присоединиться к расследованию известных ончейн-экспертов Officer’s Notes и ZachXBT, а также Тейлора Монахана из MetaMask.
