Эксперты сообщили о выводе 24 000 ETH с обанкротившейся биржи AAX

Аналитики из Cyvers Alerts обнаружили подозрительные транзакции, предположительно связанные с отмыванием средств в размере 24 000 ETH (примерно $69,6 млн), связанным с биткоин-биржей AAX, которая приостановила свою деятельность.

В ноябре 2022 года, вскоре после краха FTX, платформа AAX временно приостановила вывод средств, объявив о запланированных технических работах, утверждая, что ограничения операций не связаны с коллапсом бизнес-империи Сэма Бэнкмана-Фрида. 21 ноября биржа также объявила об автоматическом закрытии фьючерсных позиций пользователей в связи с продолжением технического обслуживания, что стало последней активностью компании в социальных сетях.

К концу месяца СМИ сообщили, что биржа находится на грани закрытия. 16 декабря сайт и приложение AAX, базирующиеся в Гонконге, прекратили свою работу.

Специалисты из Cyvers Alerts обратили внимание на вывод 24 000 ETH в конце января 2024 года с кошелька, предположительно принадлежащего бирже AAX. Затем часть этой суммы была раздроблена по нескольким адресам, конвертирована в «обернутые» токены WETH, а затем в стейблкоины USDT, а после – обратно в ETH. После этого активы на сумму около $20 млн были отправлены в сеть Tron. В проведенных операциях использовались DeFi-протоколы UmbraCash и 1inch, а также кроссчейн-сервис SwftCoin.

По мнению экспертов, “наблюдаемые закономерности” в транзакциях указывают на попытки обойти меры по борьбе с отмыванием денег. Они также отметили, что часть средств была внесена в черный список компанией Tether – эмитентом USDT, а остальная часть попала на централизованные биржи Bybit и MEXC. В Cyvers Alerts призвали присоединиться к расследованию известных ончейн-экспертов Officer’s Notes и ZachXBT, а также Тейлора Монахана из MetaMask.

ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS
Самый удобный способ чтение новостей у вас в смартфоне
ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS

📌 Выбор редакции

Что майнить на 2 GB видеокарте в 2022 году?
Где читать новости о криптовалюте и блокчейн
Сколько электричества потребляет майнинг ферма в день и в месяц
Таблица всех видеокарт для майнинга
Самые дешевые криптовалюты. Список

🤔 Читайте также

изображение_2024-04-13_135741463
изображение_2024-04-13_135333843
изображение_2024-04-13_134836049
Все главные новости мира криптовалют
изображение_2024-04-12_172246289
изображение_2024-04-12_172014253
изображение_2024-04-12_171715941
5
изображение_2024-04-13_135741463
изображение_2024-04-13_135333843
изображение_2024-04-13_134836049
Все главные новости мира криптовалют
изображение_2024-04-12_172246289
изображение_2024-04-12_172014253
изображение_2024-04-12_171715941
5
Войти
Панель управления
Баланс:
1 BEX = 0.01$. Минимальная сумма вывода 10 000 BEX