Центральный банк Катара получил рекомендации от Финансовой экшн-группы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF) о необходимости улучшить своё понимание более сложных форм финансовых преступлений и усилить соблюдение правил, установленных зарегистрированными поставщиками услуг в области активов с виртуальной стоимостью (VASP). FATF также рекомендовала Центральному банку Катара расширить возможности эффективного противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, включая введение санкций в отношении VASP.
В декабре 2019 года Королевская комиссия по финансовому контролю Катара (QFCRA) предупредила о наказаниях, которые будут наложены на любую фирму, предоставляющую или оказывающую помощь в обмене криптоактивами. Ведение таких операций запрещено в финансовом центре Катара.
В своём отчёте FATF отметила, что Катар достиг «позитивного и устойчивого прогресса» в сборе информации о бенефициарах для своего почти полного единого реестра резидентов. Организация рекомендовала увеличить контрольные меры, чтобы обеспечить точность и актуальность полученных данных.
Стоит напомнить, что с 1 июня 2023 года в Японии вступило в силу правило путешествий (Travel Rule) от FATF, предусматривающее мониторинг криптотранзакций в целях противодействия отмыванию денег. Ранее подобное требование введено Комиссией по финансовым услугам Южной Кореи для местных компаний.
