Филиппинская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) официально обвинила десять ведущих международных криптобирж, включая OKX, Bybit, KuCoin и Kraken, в ведении незаконной деятельности на территории страны. Регулятор констатировал, что платформы оказывают услуги местным пользователям без соответствующей регистрации и лицензирования, активно привлекая клиентов через агрессивные маркетинговые кампании, бонусы и торговые предложения.
С 5 июля 2025 года вступили в силу новые правила, обязывающие все криптоплощадки, работающие с филиппинскими резидентами, зарегистрироваться в SEC и соблюдать строгие требования по финансовой прозрачности, KYC и AML . Несмотря на это, указанные биржи продолжают функционировать в стране, игнорируя предупреждения регулятора.
«Пользователи, торгующие на нелегальных платформах, рискуют потерять свои средства без возможности юридической защиты. Отсутствие надзора означает, что в случае хакерской атаки, сбоя системы или мошенничества — компенсации не будет», — заявили в SEC, подчеркнув, что защита потребителей является главным приоритетом.
В случае игнорирования требований, регулятор намерен применить жёсткие меры: от официальных запретов на деятельность до инициации уголовных дел. Кроме того, SEC планирует обратиться к Apple и Google с просьбой удалить приложения этих бирж из App Store и Google Play для пользователей с IP-адресами из Филиппин — аналогично уже реализованным блокировкам в других юрисдикциях.
Ведомство предупредило: список из десяти компаний — лишь начало. Оно продолжает мониторинг цифрового рынка и призывает другие платформы добровольно легализовать свою деятельность. «Кто не успеет — будет вытеснен», — заявили в SEC, намекая на готовность к системным действиям против всей «серой» криптозоны.
