Окружной суд нижнего Манхэттена приступил к рассмотрению дела против 61-летнего финансового директора международной некоммерческой медиа-организации The Epoch Times, Вэйдуна Гуаня. Его обвиняют в организации схемы по отмыванию более $67 млн, полученных мошенническим путем. Следствие утверждает, что ключевую роль в этой схеме играла группа под названием Make Money Online, которая использовала цифровые активы для сокрытия следов. Участники схемы открывали банковские карты по подложным документам и подавали заявки на пособие по безработице в США. Полученные средства конвертировались в криптовалюту, а затем переводились на счета The Epoch Times как пожертвования.
Согласно налоговым декларациям IRS, доходы The Epoch Times за время её деятельности выросли с $15,5 млн до $62,7 млн. Прокуратура заявляет, что Гуань неоднократно лгал банкам о законности поступивших средств, утверждая, что это были добровольные пожертвования. NBC News сообщило о выявленных связях администрации The Epoch Times с китайской религиозной группой Фалуньгун, которая активно поддерживала бывшего президента США Дональда Трампа.
Гуань был арестован в прошлое воскресенье и освобожден под залог в $3 млн. Ранее федеральный суд Бруклина приговорил бывшего сотрудника Deutsche Bank к 41 месяцу тюремного заключения за криптомошенничество и обязал выплатить $1,5 млн пострадавшим инвесторам.
