FinCEN оштрафовала биткоин-трейдера на $35 000

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) оштрафовала криптотрейдера. Как утверждают представители FinCEN, он нарушил закон «О банковской тайне».

Эрик Пауэрс, один из жителей штата Калифорния, занимался торговлей биткоина для клиентов, однако не имел разрешения на подобную деятельность. Трейдер связывался с клиентами через анонимную сеть TOR и не запрашивал от пользователей персональных данных, а также информацию об источниках доходов.

В период с 2012 по 2014 год Эрик провел более 20 транзакций с фиатными валютам на общую сумму более 10 тысяч долларов США и 160 транзакций с биткоином уже на сумму в районе $5 млн. Ни одна из транзакций в этот промежуток времени не была зарегистрирована.

FinCEN выписала трейдеру штраф в размере $35 000 и запретила предоставление услуг, связанных с переводом средств. Стоит отметить, что обвиняемый полностью признал свою вину.

ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS
Самый удобный способ чтение новостей у вас в смартфоне
ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS

📌 Выбор редакции

Самые яркие мемкойны 2024 года, их инвестиционные перспективы
Что такое DePIN: перспективы и развитие
Токенизация реальных активов: перспективы и развитие
Регулирование криптовалют в мире: в каких странах легален Биткоин
Как и где платить криптовалютой: полное руководство

🤔 Читайте также

Все главные новости мира криптовалют
изображение_2025-06-23_155406786
изображение_2025-06-23_154722778
изображение_2025-06-23_154249317
изображение_2025-06-23_153703188
изображение_2025-06-23_152537579
Курс токена HAI обвалился на 98%
SEC решила оспорить решение суда по делу компании Ripple
Все главные новости мира криптовалют
изображение_2025-06-23_155406786
изображение_2025-06-23_154722778
изображение_2025-06-23_154249317
изображение_2025-06-23_153703188
изображение_2025-06-23_152537579
Курс токена HAI обвалился на 98%
SEC решила оспорить решение суда по делу компании Ripple
Войти
Панель управления
Баланс:
1 BEX = 0.01$. Минимальная сумма вывода 10 000 BEX