Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) оштрафовала криптотрейдера. Как утверждают представители FinCEN, он нарушил закон «О банковской тайне».

Эрик Пауэрс, один из жителей штата Калифорния, занимался торговлей биткоина для клиентов, однако не имел разрешения на подобную деятельность. Трейдер связывался с клиентами через анонимную сеть TOR и не запрашивал от пользователей персональных данных, а также информацию об источниках доходов.

В период с 2012 по 2014 год Эрик провел более 20 транзакций с фиатными валютам на общую сумму более 10 тысяч долларов США и 160 транзакций с биткоином уже на сумму в районе $5 млн. Ни одна из транзакций в этот промежуток времени не была зарегистрирована.

FinCEN выписала трейдеру штраф в размере $35 000 и запретила предоставление услуг, связанных с переводом средств. Стоит отметить, что обвиняемый полностью признал свою вину.


  • Подборки новостей один раз в день к вам на Email: Актуальные новости на Email
  • Подборки криптоновостей 1 раз в день в Телеграме : BitExpert
  • Инсайды, прогнозы обсуждения важных тем у нас в Телеграм чате: BitExpert Chat
  • Вся лента криптоновостей журнала BitExpert у вас в Телеграме: BitExpert LIVE

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER