Основатель сервиса для микширования криптовалюты Helix Ларри Дин Хармон был оштрафован на сумму в $60 млн по требованию Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
Представители регулятора утверждают, что Хармон смогу отмыть более $300 млн через такие даркнет-рынки как Abraxas, Agora, Hansa, Hydra, а также Wall Street Market.
Вместе с этим в FinCEN утверждают, что подозреваемый также являлся в настоящий момент уже несуществующего маркетплейса AlphaBay, через который было отмыто около $27 млн в BTC. Семья Хармона отрицает какую-либо связь Ларри с AlphaBay.
Примечательно, что дело Ларри Дина Хармона создало прецедент в законодательстве США, так как Минюст первый раз назвал микшированные цифровые активы преступлением. Подобный случай может грозить потенциальными проблемами для любого подобного сервиса.
В настоящий момент Хармону грозит до 30 лет тюремного заключения.
Выбор редакции
Читайте также
