Французские регуляторы инициировали масштабное расследование в отношении Binance — крупнейшей в мире по объёму торгов криптобиржи — и ещё сотни криптофирм. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, проверки охватывают соблюдение AML-стандартов (борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма), корректность лицензирования и качество отчётности. Особое внимание уделяется тому, как платформы верифицируют клиентов и выявляют подозрительные операции.
Координацией процесса занимается TRACFIN — национальное подразделение финансовой разведки, активно взаимодействующее с налоговыми службами и европейскими надзорными органами. Параллельно Управление пруденциального контроля и регулирования (ACPR) оценивает, какие компании смогут претендовать на лицензию по новому европейскому регуляторному режиму MiCA.
Binance заявила, что полностью сотрудничает с французскими властями и предоставляет все запрошенные данные, подтверждая свою приверженность нормам ЕС. Эксперты считают, что итоги этой проверки могут задать тон всему регулированию крипторынка в Европе в эпоху MiCA.
