Бывшей главе юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирине Дилкинской были предъявлены обвинения в мошенничестве и сговоре в отмывании средств Федеральной прокуратурой США.
По информации Минюста США, Дилкинская использовала фиктивные компании для отмывания более $400 млн незаконных доходов OneCoin, а также уничтожила компрометирующие доказательства после ареста юриста компании Марка Скотта. Дилкинская была экстрадирована из Болгарии в США 20 марта.
За совокупность преступлений ей грозит до 40 лет тюремного заключения. Криптовалютную пирамиду OneCoin основали Руджа Игнатова и Себастьян Гринвуд в 2014 году. Она была представлена как высокодоходная криптовалюта, позволяющая инвесторам получать прибыль не только от роста актива, но и за привлечение новых участников.
