Согласно данным IFCERT, сейчас в криптовалютном мире 421 виртуальная валюта имеет все атрибуты бизнес-модели мошенников. Но их большая часть размещается на серверах, расположенных в других странах, что существенно усложняет поиск их дислокации.
В IFCERT подчеркивают, что мошенники в большинстве случаев используют схему многоуровневого маркетинга, при которой инвесторам обещают огромный доход при привлечении других пользователей, в один момент такой проект просто исчезает со всеми средствами.