Одного из основателей «Финико» арестовали в ОАЭ

Одного из основателей «Финико» арестовали в ОАЭ

Согласно данным НЦБ Интерпола ОАЭ, в начале текущего месяца в Объединенных Арабских Эмиратах был задержан соучредитель финансовой пирамиды «Финико» Зыгмунт Зыгмунтович. Представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации подтвердил данную информацию. По его словам, ведомство уже обратилось к властям ОАЭ с запросом на его выдачу. Стоит отметить, что Зыгмунтовича задержали по обвинениям в мошенничестве и участии в […]

Американец признался в мошенничестве на Silk Road

Американец признался в мошенничестве на Silk Road

В пресс-службе Министерства юстиции США сообщили, что житель штата Джорджия Джеймс Чжун признал вину в проведении незаконных сделок на даркнет-маркеплейсе Silk Road, которые позволили ему заработать 50 000 BTC. По информации ведомства, в начале осени 2012 года Чжун при помощи фейковых аккаунтов реализовал на площадке мошенническую схему. При этом мужчина не покупал и не продавал товары […]

Организаторов Trade Coin Club обвинили в мошенничестве

Организаторов Trade Coin Club обвинили в мошенничестве

Сегодня стало известно, что американская Комиссия по ценным бумагам и биржам выдвинула обвинения против 4-х организаторов криптопирамиды Trade Coin Club. В ведомстве заявляют, что в период с 2016 по 2018 года Trade Coin Club привлек биткоинов на общую сумму 295 миллионов долларов США от 100 000 инвесторов из разных стран мира. При этом вкладчикам обещали ежедневную […]

В час совершается до 15 мошенничеств со смарт-контрактами, – эксперты

В час совершается до 15 мошенничеств со смарт-контрактами, - эксперты

Согласно данным специалистов проекта Solidus Labs, в 12 ведущих блокчейнах криптовалютного рынка за 1 час создается до 15 вредоносных смарт-контрактов. Аналитики подчеркивают, что анализ рынка показал, что примерно каждые 4 минуты в сети появляется новый токен, который запрограммирован на мошенничество. Для анализа данных по 12 крупных блокчейнов эксперты Solidus Labs с помощью использовали ончейн-инструмент, который […]

Платформа Freeway заблокировала вывод средств

Платформа Freeway заблокировала вывод средств

Официальный представитель стейкинговой платформы Freeway заявил, что руководство сервиса приняло решение заморозить вывод средств для пользователей. При этом с сайта платформы пропало упоминание о членах команды. Эксперты подчеркнули, что такое решение Freeway можно назвать скам (rug pull). В Freeway пояснили, что вывод средств остановлен из-за волатильностью фиатных и виртуальных валют. За сутки токен данного проекта FWT […]

Криптоиндустрия потеряла из-за преступников $428,7 млн.

Криптоиндустрия потеряла из-за преступников $428,7 млн.

Согласно подсчетам аналитиков баунти-платформы Immunefi, в третьем квартале текущего года общие потери экосистемы Web3 от взломов и мошенничества достигли уровня в 428,7 миллиона долларов США. За три месяца зафиксировано 39 происшествий, из них 30 штук – это атаки хакеров, которые нанесли ущерб на сумму 399 миллиона долларов США. Остальные случаи пришлись на действия мошенников. Аналитики […]

Mastercard создал инструмент для проверки криптомошенничества

Mastercard создал инструмент для проверки криптомошенничества

Известная платежная сеть Mastercard официально сообщила о запуске нового инструмента Crypto Secure, который позволит банкам обнаруживать и блокировать транзакции с криптовалютных бирж, связанных с мошенниками. Стоит отметить, что новый инструмент был разработан командой CipherTrace, которая стала частью платежной системы в прошлом году. Crypto Secure в работе использует сложные алгоритмы искусственного интеллекта, информацию из блокчейна и […]

В Бразилии криптомошенника обязали возместить более $3 млрд.

В Бразилии криптомошенника обязали возместить более $3 млрд.

Сегодня стало известно, что в Рио-де-Жанейро суд обязал основателя GAS Consultoria Глэйдсона Акасио дос Сантоса предоставить 19 миллиардов бразильских реалов (около 3,7 миллиарда долларов США). По решению суда, данные средства будут направлены на выплаты компенсаций пользователям, которые пострадали от криптовалютного мошенничества. Как сообщалось ранее, Сантоса правоохранители арестовали в конце лета прошлого года в ходе операции […]

Мошенники запустили фейковую раздачу BTC на «презентации» Apple

Мошенники запустили фейковую раздачу BTC на «презентации» Apple

Согласно последним данным, вчера, когда прошла официальная презентация iPhone 14, мошенники запустили фейковую раздачу биткоинов под видом презентации Apple, чтобы выманить у доверчивых пользователей криптовалюты. Злоумышленники создали на Ютуб канал Apple LIVE, на котором запустили стрим со старым интервью главы компании Apple Тима Кука. На видео были добавлены логотипы крупных криптовалют и надпись «Срочные новости». […]

В Албании арестовали экс-главу криптобиржи Thodex

В Албании арестовали экс-главу криптобиржи Thodex

По информации правоохранителей Албании, на основании запроса властей Турции в Албании был арестован основатель и бывший глава криптобиржи Thodex Фарук Фатих Озер. Представитель Министерства внутренних дел Турции сообщил, что личность задержанного подтверждена биометрической экспертизой. Мужчину должны экстрадировать в Турцию на основании документов Интерпола. Напомним, в конце апреля текущего года биржа Thodex резко остановила торги. В […]

Команда NFT-биржи SudoRare пропала со средствами пользователей

Команда NFT-биржи SudoRare пропала со средствами пользователей

Согласно последним данным, команда биржи невзаимозаменяемых токенов SudoRare пропала со средствами своих клиентов. Эксперты подчеркивают, что разработчики платформы применили мошенническую схему rug pull, в результате которой были выведены все активы пользователей, а сайт и официальные аккаунты проекта в социальных сетях удалены. В результате пользователи потеряли 519 ETH, что по нынешнему курсу составляет около 815 000 долларов […]

В Израиле раскрыли схему отмывания денег через криптовалюты

В Израиле раскрыли схему отмывания денег через криптовалюты

В пресс-службе Налогового управления Израиля сообщили, что ведомство совместно с сотрудниками полиции задержали 3-х подозреваемых в организации крупной мошеннической схемы, которая отмыла миллионы евро при помощи виртуальных валют. По информации управления, группа жителей Израиля систематически получали деньги за совершенные преступления в других странах мира. После чего денежные средства переводили в криптовалюты на разных платформах. Других […]

В BlueBenx заявили о крупном взломе

В BlueBenx заявили о крупном взломе

Представитель бразильской криптобиржи BlueBenx заявил об агрессивном взломе хакеров, в результате которого выведены активы на общую сумму 31,54 миллиона долларов США. «В результате агрессивного взлома платформа потеряла активов на 31,54 миллиона долларов США. Руководство платформы приняло решение остановить на время вывод средств пользователями», – сообщил представитель. Стоит отметить, что среди пользователей биржи BlueBenx ходят слухи, […]

В Казахстане расследуют дело о «майнинговой» финансовой пирамиде

В Казахстане расследуют дело о «майнинговой» финансовой пирамиде

В пресс-службе Департамента Агентства Казахстана по финмониторингу сообщили о начале досудебного расследования организации финансовой пирамиды. В ведомстве рассказали, что проект Bincloud проводил незаконную деятельность под видом аренды майнеров. Своих жертв злоумышленники привлекали в известных мессенджерах Telegram и WhatsApp. «В Bincloud сообщали клиентам, что физлица за определенную сумму покупали аренду виртуального оборудования для добычи криптовалют. От […]

Создателей Forsage обвинили в продвижении криптопирамиды

Создателей Forsage обвинили в продвижении криптопирамиды

В пресс-службе американской Комиссии по ценным бумагам и биржам сообщили, что регулятор обвинил 11 человек в создании и рекламе криптовалютной пирамиды Forsage, которая смогла выманить у инвесторов более 300 миллионов долларов США. По информации пресс-службы, пирамида Forsage.io привлекла средства от инвесторов с разных стран мира. Средства привлекались от розничных инвесторов, которые заключали сделки при помощи […]