Около 50% пресейлов на Solana оказалась скамом

Около 50% пресейлов на Solana оказалась скамом

Согласно отчету аналитиков Blockaid, почти 50% проектов в сети Solana, которые занимались распространением токенов через предпродажи, оказались скамом. Аналитики выяснили, что мошенники использовали методы социальной инженерии в Telegram, X и Discord, чтобы заставить пользователей взаимодействовать с вредоносными сайтами или смарт-контрактами. В своей деятельности преступники сосредоточены как на мем-коинах, так и на существующих самых популярных проектах. […]

Основателя ACE Exchange обвинили в мошенничестве

Основателя ACE Exchange обвинили в мошенничестве

В Тайване прокуратура предъявила обвинения основателю криптобиржи ACE Exchange Дэвиду Паню и еще 6 лицам в отмывании денег и мошенничестве. Правоохранители обвиняют этих лиц в преступной деятельности на общую сумму более 10,7 миллиона долларов США. В прокуратуре заявили, что криптобиржа управляла приложением Alfred Wallet и картой A+Card через офшор. При помощи приложения и карта пользователи […]

В США До Квона признали виновным в мошенничестве

В США До Квона признали виновным в мошенничестве

Сегодня стало известно, что присяжные в суде Южного округа Нью-Йорка решили признать компанию Terraform Labs (TFL) и одного из ее учредителей До Квона виновными в мошенничестве и обмане инвесторов. «Нас порадовал сегодняшний вердикт, которое возлагает на компанию и До Квона ответственность за крупное мошенничество с криптовалютами. Они обманули инвесторов, заявляя о стабильности и безопасности криптовалют […]

Команда мем-коина URF исчезла с 2400 SOL

Команда мем-коина URF исчезла с 2400 SOL

Ончейн-исследователь ZachXBT сообщил, что команда мем-коина URF исчезла с 2400 SOL (по курсу 450 000 долларов США), которые были собраны во время пресейла монеты. По его информации, разработчики провели rug pull менее чем через сутки после запуска URF. В социальных сетях последняя активность представителей команды была зафиксирована 26 марта. Аналитики выяснил, что привлеченные средства команда также […]

SEC обвинила 17 человек в организации крипто-пирамиды CryptoFX

SEC обвинила 17 человек в организации крипто-пирамиды CryptoFX

Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам выдвинула обвинения 17 работникам финансовой пирамиды CryptoFX, которая нанесла ущерб на общую сумму 300 миллионов долларов США. Представитель регулятора сообщил, что компания CryptoFX, которая базировалась в Техасе, обманула 40 000 инвесторов из 10 штатов США и нескольких других стран. «Данный проект был схемой Понци на 300 миллионов долларов США, […]

Основателя пирамиды Braiscompany арестовали в Аргентине

Основателя пирамиды Braiscompany арестовали в Аргентине

Сегодня стало известно, что полиция в Аргентине арестовала основателя пирамиды Braiscompany Инасио Да Силва Нето и его жену Фариас Кампос. По данным полиции, супружеская пара была арестована по обвинениям в управлении криптовалютной схемы Понци, которая нанесла ущерб инвесторам из Бразилии на общую сумму 40 миллионов долларов США. Как сообщалось ранее, в прошлом году Интерпол выдал […]

Экс-главу Zipmex обвинили в «коррупции и обмане»

Экс-главу Zipmex обвинили в «коррупции и обмане»

Сегодня стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда выдвинула обвинения в мошенничестве и введении клиентов в заблуждение против бывшего главы Zipmex Акаларпа Йимвилайя. В регуляторе сообщили, что расследование показало, что платформа перевела средства пользователей, которые хранились на кошельке платформы Z Wallet, на другие адреса. При этом клиентов об этих операциях уведомили уже […]

Полиция арестовала руководство платформы Haru Invest

Полиция арестовала руководство платформы Haru Invest

Сегодня стало известно, что полиция в Южной Корее арестовала троих руководителей криптовалютной платформы Haru Invest. По информации The Block, руководство платформы было арестовано по обвинениям в хищении виртуальных активов на сумму около 1,1 триллиона корейских вон (826 миллионов долларов США) у около 16 000 пользователей. Правоохранители считают, что Haru Invest предположительно инвестировала большую часть клиентских […]

От взломов и скама криптоиндустрия потеряла $126,8 млн.

От взломов и скама криптоиндустрия потеряла $126,8 млн.

Согласно результатам отчета Immunefi, за текущий месяц в результате атак хакеров и мошенничества криптовалютные проекты потеряли активов на 126,8 миллиона долларов США. По информации аналитиков, за текущий месяц зафиксировано 19 инцидентов со взломами и скамом. Причем на 14 из них пришлось 96,8% от общих потерь за месяц. Стоит отметить, что потери в текущем месяце оказались […]

Криптопроект HyperFund обвинили в мошенничестве

Криптопроект HyperFund обвинили в мошенничестве

Сегодня стало известно, что американская Комиссия по ценным бумагам и биржам подала иск в суд против криптовалютного проекта HyperFund. В данном иске компанию обвинили обмане инвесторов на общую сумму 1,7 миллиарда долларов США. По информации регулятора, основатели HyperFund Сю Ли и Бренда Чунга в период с 2020 по 2022 год привлекли 1,7 миллиарда долларов США […]

Юриста OneCoin посадят в тюрьму

Юриста OneCoin посадят в тюрьму

Как сообщил журналист InnerCityPress, вчера федеральный суд США приговорил к 10 годам тюремного заключения адвоката Марка Скотта, который отмыл 400 миллионов долларов США для криптовалютной пирамиды OneCoin. Согласно решению суда, Марка Скотта признали виновным в сговоре для проведения банковского мошенничества и отмывании денег. Стоит отметить, что прокуроры запрашивали больше срок в 17 лет, однако суд […]

Криптоплатформу Debiex регулятор обвинил в мошенничестве

Криптоплатформу Debiex регулятор обвинил в мошенничестве

Сегодня стало известно, что американская Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) обратилась в окружной суд Аризоны с иском против платформы виртуальных активов Debiex. По информации регулятора, в иске платформу обвинили в мошенничестве на общую сумму 2,3 миллиона долларов США. По данным CFTC, с начала весны 2022 года сотрудники Debiex создавали романтические или дружеские отношения с […]

Суд оправдал экс-главу Bithumb в очередной раз

Суд оправдал экс-главу Bithumb в очередной раз

Сегодня стало известно, что вчера Высокий суд Сеула в очередной раз признал экс-главу южнокорейской криптобиржи Bithumb Ли Чон Хуна невиновным в мошенничестве и обмане инвесторов на 70 миллионов долларов США. Стоит отметить, что суд уже во второй раз признал Ли Чон Хуна невиновным. В этот раз обвинения против бывшего главы биржи выдвинул косметический хирург и […]

Основателя криптобиржи ACE Exchange арестовали на Тайване

Основателя криптобиржи ACE Exchange арестовали на Тайване

Сегодня стало известно, что полиция Тайваня произвела арест основателя криптобиржи ACE Exchange Дэвида Паня и его 13 сообщников. По информации местных СМИ, Паня арестовали из-за обвинений в мошенничестве. Представитель полиции Тайваня сообщил, что основатель биржи и его подельник три года размещать мошенническую рекламу в социальных сетях. В своей рекламе они продвигали виртуальные валюты, которые фактически […]

Из-за фишинговых аирдропов держатели крипты потеряли $58 млн.

Из-за фишинговых аирдропов держатели крипты потеряли $58 млн.

По информации ончейн-сыщика ScamSniffer, с марта текущего года создатели одного скрипта смогли вывести с криптовалютных кошельков жертв монет на общую сумму 58 миллионов долларов США. По его словам, из-за фишинговых аирдропов свои средства потеряли 63 000 пользователей. В своих атаках мошенники заманивали пользователей на поддельные страницы с фейковой раздачей монет от известных проектов, которые активно рекламировали […]