Житель Нью-Йорка получил тюремный срок за кражу средств у клиентов Coinbase
Сегодня стало известно, что 23-летний Рональд Спектор из Бруклина приговорен к четырем-12 годам тюрьмы за криптовалютную мошенническую схему, жертвами которой стали около 100 пользователей Coinbase. Совокупный ущерб оценивается почти в 16 миллионов долларов США. Часть похищенных средств Спектор потратил на азартные игры и покупки в интернет-магазинах. Спектор выдавал себя за сотрудника криптовалютной биржи и связывался […]
Мошенники попытались похитить через Polymarket около $10 млн.
Мошенники попытались вывести через Polymarket не менее 10 миллионов долларов США, используя данные украденных дебетовых карт. Как выяснили журналисты The Wall Street Journal, злоумышленники пополняли счета, совершали сделки, а затем пытались переводить средства на другие банковские карты или счета, находившиеся под их контролем. По данным издания, схема начала действовать в феврале, при этом основная активность […]
MetaMask запустил защиту от «романтических» мошенничеств
Криптокошелек MetaMask внедрил новую систему защиты от «романтического» и инвестиционного мошенничества. Она проверяет транзакции непосредственно перед отправкой средств и при обнаружении подозрительных признаков может попросить пользователя ответить на несколько дополнительных вопросов. В MetaMask сообщили, что механизм анализирует операции на предмет признаков мошеннических схем в момент подготовки перевода. Для проверки адресов кошелек использует технологии компании Blockaid, […]
Владельцу Profit Connect грозит 280 лет тюремного заключения
Сегодня стало известно, что Федеральная коллегия присяжных в Лас-Вегасе признала основателя Profit Connect Брента Ковара виновным в создании криптовалютной финансовой пирамиды. По версии обвинения, он обманом привлек около 24 миллионов долларов США от как минимум 400 инвесторов. С конца 2017 года по июль 2021 года Ковар представлял Profit Connect как технологическую компанию, якобы использующую ИИ-программы […]
Глава Delio получил 15 лет тюрьмы
Сегодня стало известно, что генеральный директор южнокорейской криптокредитной платформы Delio Чон Сан Хо получил 15-летний тюремный срок по делу о мошенничестве. Delio начала работу в 2018 году. Платформа предлагала клиентам передавать криптоактивы в управление в обмен на фиксированную доходность. Полученные средства компания использовала для кредитных операций, арбитражных сделок и других направлений. В июне 2023 года […]
Страховой агент из Гонконга стал жертвой романтической инвестаферы
Житель Гонконга, имеющий многолетний опыт работы страховым агентом, стал жертвой романтической инвестиционной схемы и лишился более 26 миллионов гонконгских долларов (около 3,3 миллиона долларов США). Об этом сообщили представители местной полиции. По информации правоохранительных органов, с 24 по 30 июля они зарегистрировали 25 заявлений о мошенничестве, связанном с онлайн-романами и инвестициями. Общий ущерб по этим […]
Граждане США потеряли в результате криптомошенничества $80,7 млрд.
Согласно данным Американской федерации потребителей (CFA), американцы потеряли около 80,7 миллиарда долларов США из-за криптовалютного мошенничества в 2025 году. Расчеты организации основаны на статистике Центра жалоб на интернет-преступления ФБР (IC3). За прошлый год ведомство получило 181 565 обращений, связанных с криптовалютами. Указанный заявителями ущерб достиг 11,37 миллиарда долларов США, что на 22% больше показателя 2024 […]
Власти Мьянмы приняли закон против скам-центров
Парламент Мьянмы, находящийся под контролем военных, одобрил законопроект Anti-Online Scam Bill, направленный на борьбу с онлайн-мошенничеством и деятельностью скам-центров. Как сообщил спикер Союзного парламента Аун Лин Две, документ был принят 28 июля на совместном заседании нижней и верхней палат в Нейпьидо. Депутат Ай Чан подтвердил агентству, что в окончательной версии закона сохранилась возможность применения смертной […]
SEC США добилась окончательного решения по делу NanoBit
Как сообщили в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), суд Восточного округа Нью-Йорка вынес заочное решение по делу, связанному с деятельностью мошеннической криптовалютной платформы NanoBit. Виновными в инвестиционном мошенничестве признаны компании NanoBit Limited, Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc., Zhao Tropical Deli Inc., а также связанные с ними предприниматели Цзяцзе Лю и […]
SEC обвинила жителя Техаса в крупном криптомошенничестве
Сегодня стало известно, что 28 мая 2026 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения жителю техасского города Сайпрес Нейтану Фуллеру. По версии регулятора, он организовал масштабную криптовалютную инвестиционную схему, в рамках которой привлек около 12,3 миллиона долларов США от примерно 150 инвесторов. Согласно иску SEC, с октября 2022 года по середину […]
Общие убытки от криптомошенничества превысили $11,3 млрд.
Согласно данным Федерального бюро расследований, совокупный ущерб от криптомошенничества в 2025 году превысил 11,3 миллиарда долларов США. Согласно отчету, Центр рассмотрения жалоб на интернет-преступления получил более 181 000 обращений — это более чем на 20% больше по сравнению с 2024 годом. Средний размер ущерба составил около 62 600 долларов США, при этом тысячи пострадавших лишились свыше […]
Хакеры атаковали криптовалютных специалистов
Эксперты Moonlock Lab сообщили о крупной фишинговой кампании, нацеленной на Web3-разработчиков и специалистов криптоиндустрии. Злоумышленники выдают себя за венчурных инвесторов и выходят на потенциальных жертв через LinkedIn. По словам экспертов, сначала мошенники лестно отзываются о проектах собеседников и предлагают партнерство. Затем они рассылают ссылки на поддельные видеоконференции, переход по ним приводит к заражению компьютеров вредоносным […]
Tether заморозила $4,2 млрд. незаконных средств
Компания Tether, выпускающая стейблкоин USDT, сообщила, что в сотрудничестве с правоохранительными структурами заморозила активы, связанные с противоправной деятельностью, на общую сумму порядка 4,2 миллиарда долларов США. Поводом для заявления стала благодарность со стороны Министерство юстиции США за содействие в расследовании мошеннической схемы «разделка свиней». В ходе операции, проведенной в штате Северная Каролина, у преступников изъяли […]
Эксперты TRM Labs зафиксировали смену трендов в даркнете
Аналитики TRM Labs сообщили о сдвиге тенденций в даркнете: нелегальные площадки все активнее выбирают ориентированную на приватность криптовалюту Monero. Как следует из отчета, почти 50% теневых маркетплейсов, запущенных в прошлом году, принимали платежи исключительно в XMR. Эксперты объясняют это результатами работы правоохранительных органов по отслеживанию транзакций в Bitcoin и стейблкоинах. Усиление регуляторного давления заставляет преступные […]
Победителя конкурса от X на $1 млн. считают скамером
Победитель конкурса X Creators с призом в 1 миллион долларов США под ником beaverd, вероятно, причастен к мошенническим схемам. С таким заявлением выступили аналитики Bubblemaps. Согласно их данным, связанный с пользователем криптокошелек участвовал в ряде рагпулов, общий ущерб от которых превышает 600 000 долларов США. Beaverd, представляющий себя криптоэнтузиастом, попал в поле зрения экспертов после того, […]
