По данным Министерства финансов Индии, Финансовая разведка Индии (FIU-IND) распорядилась ограничить доступ к сайтам и приложениям 15 криптовалютных платформ.
Такое решение было принято из-за несоблюдения требований законодательства по борьбе с отмыванием денег данными платформами.
В перечень платформ попали: Weex, BloFin, Rezorex, Bitunix, DigiFinex, Toobit, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNOW, SimpleSwap, FixedFloat, WhiteBIT и Guardarian.
Кроме того, ведомство направило указанным компаниям уведомления о выявленных нарушениях. Криптовалютные платформы, обслуживающие пользователей из Индии, обязаны зарегистрироваться в FIU-IND, вести и хранить записи о транзакциях, а также предоставлять предусмотренную законодательством отчетность.
Требования распространяются не только на местные компании, но и на зарубежные криптосервисы, работающие с индийскими клиентами даже при отсутствии физического офиса в стране.
