Международная организация уголовной полиции (Интерпол) официально классифицировала мошенничество с криптовалютами как угрозу международной безопасности, подчеркнув его тесную связь с торговлей людьми, террористическим финансированием и отмыванием денег.
Особую тревогу вызывает рост так называемых «мошеннических фабрик», где преступники заманивают людей обещаниями высокооплачиваемой работы за границей, а затем насильственно удерживают в подпольных центрах, подвергая пыткам, насилию и принуждению. Жертв заставляют участвовать в сложных киберпреступных схемах — от рассылки фишинговых писем до создания ложных романтических связей ради выманивания криптовалюты.
Хотя такие практики изначально были распространены в Юго-Восточной Азии, совместная операция Интерпола и его африканского подразделения выявила их активное распространение в Анголе, Кении и Нигерии.
Одно из недавних расследований позволило раскрыть крупную криптовалютную пирамиду, в которую попали 100 000 человек: злоумышленники похитили у них почти $562 млн. По данным Интерпола, эти средства направлялись на кошельки, связанные с финансированием терроризма.
Кроме того, правоохранители отмечают всё более чёткую корреляцию между криптомошенничеством и незаконным оборотом наркотиков, огнестрельного оружия и даже диких животных, что подтверждает транснациональный и многогранный характер угрозы.
