полиция Испании

Преступники, отмывающие деньги, используя цифровую валюту, были задержаны испанской полицией. Мошенникам выдвинуто обвинение в незаконном проведении операций с цифровой валютой для спонсирования преступных группировок.

Группа обвиняемых из 8ми человек вызвана в суд, для вынесения обвинений. Еще 8 соучастников этой группировки так же будут призваны в суд для вынесения приговора.
В заявлении Европола сообщили, что со счетов мошенников было изъято 17000 евро, около 10 автомобилей и различных мобильных гаджетов.

Расследование показало, что мошенники управляли незарегистрированным обменником цифровых валют. Аналогично законным обменникам, группа преступников меняла фиатные средства клиентов на криптовалюту.

Это дело – одно из последних раскрытых преступлений этой недели. Ранее, немецкими полицейскими была обличена крупнейшая торговая площадка в дарквебе, которая работала 2 года.


  • Подборки новостей один раз в день к вам на Email: Актуальные новости на Email
  • Подборки криптоновостей 1 раз в день в Телеграме : BitExpert
  • Инсайды, прогнозы обсуждения важных тем у нас в Телеграм чате: BitExpert Chat
  • Вся лента криптоновостей журнала BitExpert у вас в Телеграме: BitExpert LIVE

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER